فصل دوم : ارکان  

ماده 9 ) ارکان موسسه مهر عبارتند از :

1. مجمع عمومی هیات امناء
2. هیات مدیره
3. بازرسان

 الف : مجمع عمومی هیات امناء

ماده 10 ) مجمع عمومی هیات امناء با تعداد 18 نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در موسسه می باشد که به  صورت عادی یا فوق العاده تشکیل میشود .

تبصره : فعالیت هیات امناء و هیات مدیره افتخاری خواهد بود .

ماده 11 ) چنانچه هریک از اعضاء هیات امناء فوت نماید یا استعفا دهد یا به هر علت امکان فعالیت یا مشارکت در مجمع عمومی را نداشته باشد هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد را از میان داوطلبان و با رای سه چهارم اعضاء خود  بعنوان جانشین  وی انتخاب خواهد نمود .

تبصره 1 – چنانچه صلاحیت اکثریت اعضاء هیات امناء از نظر مراجع قانونی ساقط گردد موسسه از ادامه فعالیت محروم و  خود به  خود منحل خواهد شد .

 تبصره 2- نماینده سازمان بهزیستی باید بر نحوه تشکیل مجامع عمومی نظارت داشته و کلیه صورتجلسات را امضاء نماید.

 تبصره 3- شرکت نماینده سازمان بهزیستی کشور در تشکیل مجامع فوق العاده در زمانی که انحلال موسسه مطرح است  الزامی  بوده و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بدون تایید نماینده سازمان بهزیستی فاقد اعتبار خواهد بود .

ماده 12 ) مجمع عمومی عادی سالی یک  بار و در طول 4 ماه پس از پایان سال مالی تشکیل خواهد شد .

برای رسمیت جلسه حضور نصف به علاوه یک اعضاء حاضر ضرورت دارد . در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد

. جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.

مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا یک سوم اعضای هیات امناء  تشکیل گردد .

تبصره : در صورت لزوم سازمان بهزیستی می تواند اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به خصوص در زمانی که  استعفای  دسته جمعی اعضای هیات مدیره مطرح بوده و یا موسسه در مرحله انحلال قرار گیرد را بنماید .

ماده 13 ) وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از :

1. انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)
2. استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
3. تغییر خط مشی کلی
4. بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره
5. تعیین عضو جانشین هیات امناء طبق مندرجات ماده 12
6. تصویب ترازنامه و بودجه
7. تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های موسسه.

ماده 14 ) مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد .

1. با درخواست هیات مدیره یا بازرس (بازرسان)
2. با درخواست یک سوم از اعضای هیات امناء

تبصره 1 : دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 15 ) وظایف مجمع عمومی فوق العاده

1. تصویب تغییرات مفاد اساسنامه
2. بررسی و تصویب انحلال
3. عزل هیات مدیره

ماده 16 ) مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و دو ناظر اداره میشود .

تبصره 1 : اعضای هیات رئیسه با اعلام و قبول نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهد شد .

تبصره 2 : اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند .

 ب : هیات مدیره :

ماده 17 ) موسسه مهر کوثر خوی دارای هیات مدیره ای مرکب از5  نفر عضو اصلی و 2  نفر عضو علی البدل  خواهد بود .

تبصره 1 : جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق خواهد بود .

تبصره 2 : شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء هیات مدیره بدون عذر موجه و  بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی و شش جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .

تبصره 3 : صلاحیت فنی و تخصص مدیر عامل بایستی به تایید سازمان بهزیستی کشور برسد .

تبصره 4 : موسسه برای هر یک از وظایف و فعالیت های خود باستناد ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مـقررات مـالی دولـت و  آئین نامه اجرایی آن پروانه فعالیت لازم را باید از کمیسیون استان و یا کمیسیون عالی صدور و ابطال پروانه فعالیتهای  بهزیستی اخذ نمایند .

ماده 18 ) در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده 19 ) هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر 15 روز یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس هیات مدیره تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد . فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه  هیات مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده 20 ) اعضای هیات مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه خواهد داد و از بین خود یک نفر رئیس  و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهد نمود . حدود اختیارات آنها را آئین نامه مشخص می نماید .

ماده 21 ) هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیات مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود ، از مجمع عمومی بمنظور انتخاب هیات مدیره جدید

دعوت نماید . در هر حال تا زمان تعیین هیأت مدیره جدید همان هیأت مدیره تمامی وظایف جاری خود را کماکان با همان  اختیارات ادامه خواهد داد.

هیات مدیره موظف است یک نسخه از نتیجه انتخابات خود را به سازمان بهزیستی استان یا مرکز ارسال نماید .

ماده 22 ) هیات مدیره نماینده قانونی موسسه خانه مهر بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد  :

حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول ، رسیدگی به حسابهای موسسه و پـرداخت بدهی ها و وصول مطالبـات، اجـرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها ، انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کـلیه  مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سـازش و در صـورت اقتـضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی با حق توکیل به غیر ، بـطور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تـبدیل به احـسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مـستلزم تصـویب مـجمع عـمومی می باشـد  بنام موسسه انجام دهد .

تبصره 1 : کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهد آور با امضای سه امضاء از دو امضاء رئیس هیات مدیره و خزانه دار و مدیر عامل و  با مهر موسسه معتبر خواهد بود .

تبصره 2 : جز درباره موضوعاتی که بموجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور موسسه را مشروط بر رعایت حدود اهداف و وظایف دارا می  باشد .

 تبصره 3 : هیات مدیره می تواند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی را بمدیریت عاملی مـــوســسه  انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید . مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض میگردد نماینده  هیات مدیره محسوب شده و از طرف هیات مدیره یا موسسه حق امضاء را دارد .

تبصره 4 : اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.

 ح :  بازرسان :

ماده 23 ) مجمع عمومی عادی یک  نفر را بعنوان بازرس اصلی ویک نفر را بعنوان علی البدل برای مدت یکسال انتخاب  خواهند نمود.

تبصره:  انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

ماده 24 ) وظایف بازرس یا بازرسان بشرح زیر است :

1. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
2. مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای مجمع عمومی
3. گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره 1 : بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کند .

تبصره 2: کارشناسان معرفی شده از طرف سازمان بهزیستی اجاره از موسسه بازدید کارشناسی داشته و با بررسی نحوه

خدمات فنی ، دفاتر و اسناد مالی موسسه در صورت مشاهده هر گونه تخلف طبق ضوابط و مقررات سازمان بهزیستی و آئین  نامه صدور و ابطال پروانه فعالیت های بهزیستی اقدام لازم را معمول دارند.

ماده 25 ) کلیه اسناد و مدارک موسسه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیات مدیره موسسه  خانه  مهر باید جهت بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گیرد .